제14기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 정관 제24조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

=  아     래  =

 

1. 일시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 11시 00분

 

 

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 331 (삼평동) 판교ABN타워 7층 대회의실

 

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 [*별첨1]

제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

- 당사는 2025년 03월 11일 재무제표를 홈페이지(http://www.telesquare.co.kr/) 게재할 예정이오니 참고하시기 바라며, 본 재무제표는 이사회 결의사항으로 향후 주주총회 결의 전까지 변경될 수 있습니다.

제2호 의안 : 감사 선임의 건

      제2-1호 의안 : 감사 이내형 선임의 건 (중임)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  당사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

 

5. 서면에 의한 의결권 행사 [*별첨2]

  상법 368조의3에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 ‘[별첨1] 서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

 

6. 주주총회 참석시 준비서류 [*별첨3]

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재(인감날인)), 대리인 신분증 사본,

위임인 인감증명서(3개월이내)

 

 

7. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않을 계획이오니 양해바라며, 신분증을 지참하지 않으실 경우 주주총회 입장이 불가함을 알려 드립니다. 주주님들의 협조와 양해 부탁드립니다.

 

2025년 03월 11일

 

경기도 성남시 분당구 판교로 331 (삼평동) 판교ABN타워 7층

주식회사 텔레스퀘어 대표이사 유 대 규 (직인생략)