제13기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 정관 제24조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

=  아     래  =

 

1. 일시 : 2024년 03월 21일(목) 오전 11시 30분

 

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 331 (삼평동) 판교ABN타워 7층 대회의실

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

- 당사는 2024년 03월 06일 재무제표를 홈페이지(http://www.telesquare.co.kr/) 게재할 예정이오니 참고하시기 바라며, 본 재무제표는 이사회 결의사항으로 향후 주주총회 결의 전까지 변경될 수 있습니다.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 - 제18기 한도승인 요청액 : 5억원 (제17기 한도승인 요청액 : 5억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 - 제18기 한도승인 요청액 : 1.5억원 (제17기 한도승인 요청액 : 1.5억원)

 

4. 서면에 의한 의결권 행사 [*별첨1]

  상법 368조의3에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 ‘[별첨1] 서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

 

5. 주주총회 참석시 준비서류 [*별첨2]

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 위임인 인감증명서, 대리인 신분증 사본

 

 

2024년 03월 06일

 

 

경기도 성남시 분당구 판교로 331 (삼평동) 판교ABN타워 7층

주식회사 텔레스퀘어 대표이사 유 대 규 (직인생략)